English 
Türkçe 
Español 
Français 
Deutsch 
Português 
中文 
العربية 
Русский 
日本語 Funciones Principales del CRM
Cada función está diseñada para los flujos de trabajo específicos de los brokers forex — desde el registro automatizado de clientes y la verificación KYC hasta la gestión de comisiones IB multinivel y el cumplimiento regulatorio.
Registro de Clientes
Flujos de registro optimizados con recopilación automatizada de documentos KYC, verificación de identidad mediante OCR y reconocimiento facial, cuestionarios de evaluación de riesgo y controles de cumplimiento específicos por jurisdicción. Los clientes pasan del registro a una cuenta de trading real en minutos, no en días.
Gestión de Cuentas de Trading
Gestión completa del ciclo de vida de las cuentas de trading, incluyendo creación, asignación de grupos, configuración de apalancamiento, gestión de contraseñas, archivo y eliminación — todo sincronizado en tiempo real con MetaTrader a través de la Manager API. Soporte para múltiples tipos de cuenta, cuentas demo y cuentas de concurso.
Portal IB y Afiliados
Gestión integral de Introducing Broker y afiliados con estructuras de comisiones multinivel, seguimiento de referidos en tiempo real, cálculos y pagos automáticos de comisiones, distribución de material de marketing, gestión de sub-IB e informes detallados de rendimiento para su red de socios.
Cumplimiento y KYC
Flujos de trabajo de cumplimiento integrados que cubren carga y verificación de documentos, evaluación de sanciones y PEP, categorización de clientes basada en riesgo, evaluaciones de idoneidad y conveniencia, registros de auditoría e informes regulatorios automatizados. Configurable por jurisdicción para cumplir con los requisitos de FCA, CySEC, ASIC y otros reguladores.
Soluciones de Back Office
Automatice la columna vertebral operativa de su brokerage. Desde el procesamiento de pagos y los informes financieros hasta la gestión multimarca, nuestros módulos de back office eliminan el trabajo manual y reducen el riesgo operativo.
Procesamiento de Pagos
Soporte integrado de pasarela de pago para tarjetas de crédito, transferencia bancaria, monederos electrónicos (Skrill, Neteller, FasaPay) y depósitos en criptomonedas. Detección automática de depósitos, flujos de aprobación de retiros y sincronización de saldos en tiempo real con cuentas de trading MetaTrader.
Informes y Análisis
Inteligencia empresarial integral con paneles en tiempo real que cubren métricas de adquisición de clientes, volúmenes de depósitos y retiros, actividad de trading, rendimiento IB, análisis de ingresos y KPI de cumplimiento. Exportación a PDF, Excel o integración con herramientas BI externas vía API.
Soporte Multimarca
Opere múltiples marcas desde una única instancia CRM con dominios específicos por marca, temas de sala de trading, flujos de registro, configuraciones regulatorias y plantillas de comunicación. La administración compartida de back office con permisos a nivel de marca garantiza eficiencia operativa en todo su portafolio.